Pregovarači Evropske unije postigli su dogovor o planovima za strože odredbe za borbu protiv pranja novca, uključujući i kriptovalute, kao i za ograničavanje gotovinskih plaćanja na maksimum od 10.000 evra.
“Ovonedeljni sporazumi predstavljaju važnu prekretnicu u borbi protiv prljavog novca u EU”, rekla je komesarka EU za finansijske usluge Majred Mekginis nakon sporazuma u Strazburu.
Planovi bi finansijskim istražiteljima dali povećana ovlašćenja za inspekciju u slučajevima sumnje u pranje novca i finansiranja terorizma, kao i šira ovlašćenja da suspenduju sumnjive transakcije i račune.
Inicijativa i planovi sada moraju da prođu i kroz Evropski parlament i da dobiju odobrenje od lidera pojedinih država članica u Evropskom savetu pre nego što stupe na snagu.
Dogovor predviđa da i provajderi kripto valuta takođe moraju da kontrolišu svoje kupce i prijave sumnjive aktivnosti. Oni će, navodi se, morati da budu obazrivi kada obavljaju transakcije u iznosu od 1.000 evra ili više.
Trgovci luksuznom robom poput plemenitih metala ili automobila i jahti takođe su u fokusu odredbi, a predviđeno je i da fudbalski klubovi i sportski menadžeri budu uključeni, kao deo proširenog broja tela koja treba da primenjuju propis na nivou EU o suzbijanju pranja novca.
To znači da bi sve veći broj institucija, a ne samo banaka i agencija za nekretnine i kazina, koje imaju centralnu ulogu u otkrivanju finansijskih odstupanja, bio podvrgnut novoj regulativi EU.
Pored toga, u celoj EU je postavljen i maksimalni limit od 10.000 evra za gotovinska plaćanja, koji je takođe osmišljen da otežava kriminalcima da peru prljavi novac. Državama članicama bi bila data fleksibilnost da nametnu nižu maksimalnu granicu ako to žele.
Prema EU, pranje novca i finansiranje terorizma predstavljaju ozbiljnu pretnju po integritet privrede i finansijskog sistema EU i bezbednost njenih građana.
Evropol procenjuje da je oko 1% godišnjeg bruto domaćeg proizvoda EU umešano u sumnjive finansijske aktivnosti.